Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la minería ilegal se convirtió en el principal origen del lavado de activos en Perú, representando 55 por ciento de 11 mil 969 millones 700 mil dólares detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado peruano.
Los informes oficiales confirman que esta actividad ilícita dejó de ser marginal para alimentar circuitos financieros que penetran el sistema formal, con graves impactos en la economía nacional y regiones productoras.
Cerca del 48 por ciento del monto identificado en operaciones sospechosas corresponde al uso o inversión de dinero ilícito en el sector minero, principalmente en oro ilegal, lo que permite expandir extracciones y adquirir maquinaria para operaciones clandestinas.
El capital fluye desde zonas de explotación hacia compras de bienes, creación de empresas y transferencias bancarias que disfrazan su origen criminal, aprovechando el alto valor del oro y su fácil transporte a mercados extranjeros.
Otra vía importante concentra 21 por ciento del monto analizado, donde recursos ilícitos pasan por cuentas bancarias, instrumentos financieros y operaciones comerciales para fragmentar el rastro y dar apariencia legal, según los 170 mil 553 reportes de operaciones sospechosas recibidos en el periodo.
El fenómeno cruza fronteras, ya que las comunicaciones de inteligencia involucran 204 mil 580 millones 700 mil dólares, con minería ilegal representando 39 por ciento del total, superando corrupción y narcotráfico en regiones como La Libertad, Pataz y Madre de Dios.
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